证券代码：002503 证券简称：*ST 搜特 公告编号：2023-063
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生
3、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 15:00
4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 298 人，代表有表决权股份 870,921,927
股，占公司股份总数的 28.5366%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权股份 565,918,183
股，占公司股份总数的 18.5428%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 290 人，代表有
表决权股份 305,003,744 股，占公司股份总数的 9.9937%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律
师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 815,210,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6031％；反对
54,959,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3104％；弃权 752,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％。
2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 818,632,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9961％；反对
52,250,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9995％；弃权 38,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
3、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 817,906,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9127％；反对
52,977,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0829％；弃权 38,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
4、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 815,198,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6018％；反对
55,645,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3893％；弃权 77,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,785,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 3.1053％；反对 55,645,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7602％；弃
权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1346％。
5、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 566,229,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.0149％；反对
55,323,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3523％；弃权 249,368,708 股（其中，
因未投票默认弃权 80,468 股），占出席会议所有股东所持股份的 28.6327％。
6、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 817,625,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8805％；反对
53,258,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1152％；弃权 37,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
7、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 817,901,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9121％；反对
52,983,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0836％；弃权 37,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,488,182 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 7.8043％；反对 52,983,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1301％；弃
权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0656％。
8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 817,946,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9173％；反对
52,528,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0314％；弃权 447,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,533,382 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 7.8829％；反对 52,528,522 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.3396％；弃
权 447,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.7774％。。
9、审议通过《关于董事、监事 2023 年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 815,858,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6775％；反对
55,043,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3202％；弃权 19,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,445,282 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 4.2520％；反对 55,043,922 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7136％；弃
权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0344％。
10、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 817,907,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9128％；反对
52,770,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0591％；弃权 244,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0281％。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 818,094,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9344％；反对
48,556,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5753％；弃权 4,270,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4904％。
12、以特别决议形式审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 818,261,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9534％；反对
51,813,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9493％；弃权 847,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0973％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所许成富律师、计云生律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《搜于特集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于搜于特集团股份有限公司 2022 年年度股东大会
之法律意见书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
