证券代码：002505           证券简称：鹏都农牧          公告编号：2023-041



                       鹏都农牧股份有限公司
            第七届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议

于 2023 年 6 月 7 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2023 年 6 月 8 日下午

在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召

开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部

分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召

开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年

年度股东大会，现场会议定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）14:00 时在上海市青
浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

    三、备查文件

    1、鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。

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    鹏都农牧股份有限公司董事会

           2023 年 6 月 9 日




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