证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧         公告编号：2023-051




                       鹏都农牧股份有限公司
              第七届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于

2023 年 7 月 26 日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于 2023 年 7 月 30 日

上午以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事长徐洪林

先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分董事和高级管理人员列席了会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人

的议案》

    鉴于公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进

行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会同意提名阮解敏先生、王鹏先生为公

司第八届监事会非职工代表监事候选人。

    具体表决情况如下：

    （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举

阮解敏先生为第八届监事会监事的议案》

    （2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
王鹏先生为第八届监事会监事的议案》
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非职

工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-053）。

三、备查文件

    1、第七届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                               鹏都农牧股份有限公司监事会

                                                     2023 年 7 月 31 日




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