证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧          公告编号：2023-050



                       鹏都农牧股份有限公司
             第七届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议

于 2023 年 7 月 25 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2023 年 7 月 30 日上

午以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长董轶哲先

生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事（非独
立董事）候选人的议案》

    鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》和以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董

事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提

名杨芳女士、严东明先生、尹峻先生、方征炜先生为公司第八届董事会非独立董

事候选人。

    具体表决情况如下：

    （1）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举杨

芳女士为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》



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    （2）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举严

东明先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

    （3）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举尹

峻先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

    （4）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举方

征炜先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大

会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候

选人的议案》

    鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》和以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董

事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提

名张占魁先生、王起山先生和谢清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

    具体表决情况如下：

    （1）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举张

占魁先生为第八届董事会独立董事的议案》

    （2）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举王

起山先生为第八届董事会独立董事的议案》

    （3）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举谢

清先生为第八届董事会独立董事的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大

会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。
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    3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股权收购

暨关联交易的议案》，关联董事严东明先生回避表决

    为了打造种养一体模式，形成饲料+养殖的“种养一体化”产业循环，公司

董事会同意公司与公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司控股子公司上海鹏欣

农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农投”）签订《股权转让协议》，

鹏欣农投拟将所持有的启东鹏腾农业发展有限公司 100%股权以及附属于该股权

的全部权利和利益转让给公司，转让对价为 56,157.69 万元人民币。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需

提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

    4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开

公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年

第三次临时股东大会，现场会议定于 2023 年 8 月 15 日（星期二）14:00 时在上

海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

    1、第七届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。




                                               鹏都农牧股份有限公司董事会

                                                     2023 年 7 月 31 日




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