证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧          公告编号：2023-064



                       鹏都农牧股份有限公司
               第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议

于 2023 年 8 月 6 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2023 年 8 月 6 日上午

以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名，

实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开

程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2023

年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司取消原定于 2023 年 8 月 15 日（星期二）召开的 2023 年第三次临

时股东大会。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-063）。

三、备查文件

    1、第七届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。




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    鹏都农牧股份有限公司董事会

           2023 年 8 月 7 日




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