证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧         公告编号：2023-063



                       鹏都农牧股份有限公司
         关于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、取消股东大会的基本情况
    1．取消的股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
    2．取消的股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 8 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间任意时间。
    3．取消的股东大会的股权登记日：2023 年 8 月 10 日。
    二、取消原因

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日披露了《关

于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，因公司于 2023 年 8 月 1 日收到深

圳证券交易所上市公司管理一部《关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》（公

司部关注函〔2023〕第 292 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司针对《关注

函》所涉问题进行说明。公司在收到《关注函》后高度重视，积极组织相关各方

开展对《关注函》的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，

公司预计无法于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

    为了充分保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，

公司决定取消原定于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。
    三、后续安排

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    本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会商议公司
召开 2023 年第三次临时股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持！
    特此公告。




                                           鹏都农牧股份有限公司董事会

                                                   2023 年 8 月 7 日




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