证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧           公告编号：2023-067



                       鹏都农牧股份有限公司
             第七届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议

于 2023 年 8 月 17 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2023 年 8 月 17 日下

午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6

名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、

召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鹏都农牧

股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止股权

收购暨关联交易的议案》，关联董事严东明先生回避表决

    公司收购启东鹏腾股权暨关联交易事项的推进过程中，公司对本次收购进行

审慎评估，对启东鹏腾未来发展规划再次进行研究和分析，考虑到目前土地尚未

进行大规模种植，设立饲草基地的绩效尚待实际检验等一系列因素，综合考虑后，

公司决定终止本次关联交易。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于终止股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

三、备查文件

    1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。




             鹏都农牧股份有限公司董事会

                   2023 年 8 月 18 日