证券代码：002505           证券简称：鹏都农牧          公告编号：2023-075



                       鹏都农牧股份有限公司
             第七届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事第二十一次会议于

2023 年 8 月 25 日以电话和邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 8 月 30 日上午

以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事 3

名，实到监事 3 名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、

召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年
度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023

年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    公司 2023 年半年度报告摘要具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日登载于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-073）；

公 司 2023 年 半 年 度 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》。

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    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行

为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-074）。

    三、备查文件

    1、鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                             鹏都农牧股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 31 日




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