证券代码：002507              证券简称：涪陵榨菜               公告编号：2023-030



                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次

会议通知于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会

议于2023年10月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召

集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开

与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季

度报告》。

    公司2023年第三季度报告具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司

2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032 ）

    二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章

程>的议案》。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的

公告》（公告编号：2023-033），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公 司 独 立董 事 对此 发 表 了独 立 意见 ， 具体 内 容详 见 同日 的 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。


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    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

    三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控

制度的议案》。

    修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊 登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。本次修订后的修订后的《独立董事制度》《对外担保管理

制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《董事会

议事规则》《监事会议事规则》《网络投票实施细则》及《投资理财管理制度》尚需

提交公司股东大会审议。

    公 司 独 立董 事 对此 发 表 了独 立 意见 ， 具体 内 容详 见 同日 的 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五

届董事会专门委员会委员的议案》。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董

事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。



    特此公告。



                                                  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2023 年 10 月 28 日




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