股票代码：002510          公司简称：天汽模           公告编号 2023-035

债券代码:128090          债券简称:汽模转 2


                   天津汽车模具股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于2023年6月28日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议
资料于2023年6月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到
董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司
法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长
募集资金投资项目实施期限的议案》
    募集资金到账后，受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时
波动。为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分
投入资金。公司已预订的部分设备生产周期较长，预计2024年初能够安装。因此，
大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投
资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。随着汽车行业竞争的不断加
剧，新车型的开发周期出现波动，模具行业的竞争显得更为激烈。兼顾项目建设
条件和市场风险，为更好地维护股东利益，公司审慎推进项目建设进度。为了更
好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经
营状况相匹配，公司拟将该募集资金投资项目建设期进行调整，延长至2024年6
月30日。

    除项目建设时间外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模
均不发生变更。

    本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期
未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不
会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
    独立董事就该议案发表了独立意见。
   具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限
的公告》（公告编号：2023-034）。




    特此公告。
                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2023 年 6 月 28 日