证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-030
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：新沂市经济开发区宁夏路 2 号本公司会议室。
4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
5、主持人：董事长 刘智先生
6、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 20 名，代表股份 数 为
1
130,000,032 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 34.7653%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 11 人，代表股份数为 104,411,532
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.9223%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份数为 25,588,500 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 6.8430%。
4、中小投资者情况
出席会议的中小股东及股东授权代表共计 9 人，代表公司 股 份 数 为
8,589,000 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 2.2969%。
其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 1 人，代表公司股
份数为 500 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0001%；
网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 8 人，代表公司股份数为
8,588,500 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 2.2968%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
2
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
3
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
7、审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 129,977,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%；
反对 12,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,566,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7415%；反对 12,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1420%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
9、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江
苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。
表决情况：同意 28,440,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8298%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1351%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。
4
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
11、审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
12、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案
的议案》
本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江
苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。
表决情况：同意 28,440,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8298%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1351%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
5
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
13、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案
的议案》
表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
14、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 129,977,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%；
反对 12,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,566,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7415%；反对 12,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1420%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
15、审议通过了《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》
表决情况：同意 129,977,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%；
反对 12,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,566,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7357%；反对 12,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
6
份总数的 0.1479%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
表决情况：同意 129,951,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9623%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%。
其中:中小投资者同意 8,540,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4295%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1222%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
17、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 129,951,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9623%；
反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%。
其中:中小投资者同意 8,540,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.4295%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.4482%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1222%。
18、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 129,977,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%；
反对 12,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 10,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中:中小投资者同意 8,566,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.7415%；反对 12,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1420%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。
7
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：石有明、许潇
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和
《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情
形；本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江
苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
8
