证券代码：002513            证券简称：蓝丰生化         公告编号：2023-068



                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       一、特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       二、会议召开情况
    1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。
    2、召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 14:00。
    （2）网络投票时间为：2023 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 28 日 9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
7 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：安徽省滁州市苏滁国际商务中心 6 楼 10 号会议室。
    4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长 刘智先生
    6、股权登记日：2023 年 7 月 25 日（星期二）
    7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
       三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 21 名，代表股份数为

                                     1
123,526,032 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 33.0340%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表股份数为 122,607,432
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 32.7883%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份数为 918,600 股，占公司股权登记日
有表决权股份总数的 0.2457%。
    4、中小投资者情况
    出席会议的中小股东及股东授权代表共计 13 人，代表公司股份数为
2,168,600 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.5799%。
    其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 2 人，代表公司股
份数为 1,250,000 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.3343%；
    网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 11 人，代表公司股份数
为 918,600 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.2457%。
    5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》


                                     2
    2.01 发行股票的种类和面值
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.02 发行方式及时间
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股


                                     3
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.04 发行数量、发行对象及认购方式
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.05 限售期
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.06 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；


                                     4
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.07 上市地点
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.08 决议有效期
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表


                                     5
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    2.09 募集资金规模及用途
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    3、审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    4、审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告>的议案》
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


                                     6
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    5、审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    6、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的议案》
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表


                                     7
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    7、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集
资金使用情况报告的议案》
    表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    8、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
    表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票具体事宜的议案》
    表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。


                                     8
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    10、审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议
案》
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    11、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事
项的议案》
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    12、审议通过了《关于提请公司股东大会批准认购对象及其一致行动人免于
发出收购要约的议案》
    本议案，关联股东郑旭表决。


                                     9
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    13、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    14、审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    本议案，关联股东郑旭回避表决。
    表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    15、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
    表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0


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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    16、逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
    以累积投票制选举公司第七届董事会 5 名非独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体如下：
    16.01《关于选举郑旭先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 122,876,137 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.4739%。
    中小股东表决情况：同意 1,518,705 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 70.0316%。
    郑旭先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    16.02《关于选举李质磊先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 122,727,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3533%。
    中小股东表决情况：同意 1,369,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 63.1629%。
    李质磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    16.03《关于选举路忠林先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 122,727,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3533%。
    中小股东表决情况：同意 1,369,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 63.1629%。
    路忠林先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    16.04《关于选举崔海峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 122,727,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3533%。


                                    11
    中小股东表决情况：同意 1,369,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 63.1629%。
    崔海峰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    16.05《关于选举李少华先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 122,727,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3533%。
    中小股东表决情况：同意 1,369,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 63.1629%。
    李少华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    17、逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
    以累积投票制选举公司第七届董事会 3 名独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。具体如下：
    17.01《关于选举袁坚先生为第七届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。
    中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。
    袁坚先生当选为公司第七届董事会独立董事。
    17.02《关于选举刘兴翀先生为第七届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。
    中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。
    刘兴翀先生当选为公司第七届董事会独立董事。
    17.03《关于选举汤健女士为第七届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。
    中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。


                                  12
    汤健女士当选为公司第七届董事会独立董事。
    18、逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议
案》
    以累积投票制选举公司第七届监事会 2 名非职工代表监事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。具体如下：
    18.01《关于选举韩宜辰先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。
    中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。
    韩宜辰先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
    18.02《关于选举任军利先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。
    中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。
   任军利先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
    2、律师姓名：张翼航、许潇
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和
《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情
形；本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江
苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                  13
 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                   2023 年 7 月 28 日




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