证券代码：002513            证券简称：蓝丰生化        公告编号：2023-071



                   江苏蓝丰生物化工股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员
                       及相关人员等事项的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第七届董事会董事 8 人、第七届监
事会非职工代表监事 2 人，2023 年 7 月 25 日召开的职工代表大会选举产生第七
届监事会职工代表监事 1 人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。
    公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 28
日举行，审议通过选举第七届董事会董事长、副董事长、选举董事会各专门委员
会成员、聘任高级管理人员及相关人员、选举第七届监事会主席等相关议案。
    现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及相关人员等事项公
告如下：
       一、公司第七届董事会组成情况

    （一）董事长：郑旭先生
    （二）副董事长：崔海峰先生、李少华先生
    （三）董事会成员：郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李
少华先生、袁坚先生（独立董事）、刘兴翀先生（独立董事）、汤健女士（独立董
事）
    公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，
任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第七届董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的
人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。

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    （三）专门委员会组成情况
    公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

    1、审计委员会：汤健（主任委员）、刘兴翀、袁坚；
    2、战略委员会：郑旭（主任委员）、刘兴翀、袁坚；
    3、提名委员会：袁坚（主任委员）、汤健、郑旭；
    4、薪酬与考核委员会：刘兴翀（主任委员）、汤健、郑旭。
    以上各专门委员会委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起

至第七届董事会届满之日止。

    二、公司第七届监事会组成情况
    （一）监事会主席：韩宜辰先生
    （二）监事会成员：韩宜辰先生、任军利先生、王天立先生（职工代表监事）
    公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会
中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。
    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的情况
    （一）总经理：郑旭先生
    （二）副总经理：刘安平先生
    （三）副总经理兼董事会秘书：唐海军先生
    （四）副总经理兼财务总监：邢军先生
    （五）证券事务代表：王优女士
    （六）审计部负责人：徐仁山先生
    上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定
的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规
定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦
不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立
意见。上述高级管理人员及其他人员任期同董事会、监事会任期。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：


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           董事会秘书                          证券事务代表

姓名       唐海军                              王优

电话       0516-88920479                       0516-88920479

传真       0516-88923712                       0516-88923712

电子邮箱   lfshdmb@jslanfeng.com

联系地址   江苏新沂经济开发区宁夏路 2 号

    四、部分高级管理人员离任情况
    本次换届选举完成后，公司第六届董事会聘任的高级管理人员谭金波先生、
刘显春先生、徐立成先生、任庆德先生不再担任公司高管职务，仍在公司担任其
他职务。公司对谭金波先生、刘显春先生、徐立成先生、任庆德先生在任职期间
勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    五、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司第七届董事会第一次会议决议；
    3、公司第七届监事会第一次会议决议；
    4、公司第四届第二次职工代表大会决议；
    5、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                           江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                               2023 年 7 月 28 日




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