证券代码：002513           证券简称：蓝丰生化          公告编号：2023-082



                   江苏蓝丰生物化工股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 9 月 19 日以
微信、电子邮件的方式通知全体董事。经全体董事同意，共同推举公司董事郑旭
先生担任本次会议主持人。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高
管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    根据公司日常经营需要，公司将增加与关联方苏州苏化进出口有限公司日常
关联交易预计额度,增加金额为 500 万元，增加后总额度为 1,200 万元。与其他
关联方发生的日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准，本次增加后，2023
年度公司及下属子公司与关联方企业发生日常关联交易总金 额 不 超 过
11,230.00 万元。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体详
见 2023 年 9 月 23 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    （二）审议通过《关于调整徐州蓝丰股权架构及向其增资的议案》
    公司拟受让子公司江苏蓝丰进出口有限公司（以下简称“蓝丰进出口”）持


                                     1
有的徐州蓝丰生化科技有限公司（以下简称“徐州蓝丰”）40%股权，上述股权
转让完成后，徐州蓝丰将变更为公司全资子公司。同时，拟对徐州蓝丰以非货币
资产方式增资人民币 9,500 万元，本次增资完成后，徐州蓝丰注册资本将由人民
币 500 万元增加至人民币 10,000 万元。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 9 月 23 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于购买安徽旭合新能源科技有限公司 51%股权暨关联交
易的议案》
    公司拟以现金购买控股股东郑旭先生及其一致行动人安徽巽顺投资 合伙企
业（有限合伙）、安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）共同持有的安徽旭
合新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”或“旭合科技”）51%股权（以
下简称“本次交易”），本次交易价格以标的公司经审计的净资产为基础，经交
易各方协商一致，确认本次交易标的股权转让价格为 6,752.349 万元。公司将于
标的股权交割完成后成为旭合科技的控股股东，后续交易各方将根据标的公司生
产经营的实际资金需要，依照《公司法》等法律法规以及标的公司的《公司章程》
之规定，对尚未向标的公司实缴的出资款进行缴纳。
    关联董事郑旭、崔海峰、李质磊、路忠林回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体详
见 2023 年 9 月 23 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于对安徽旭合新能源科技有限公司提供担保额度预计的
议案》
   公司拟在旭合科技 51%股权交割至公司名下后，为其提供总额不超过人民币


                                     2
30,000 万元的担保，本担保额度不等于公司的实际担保发生额，以最终签订的
担保合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、
保理、保函、融资租赁、供应链融资等融资业务，担保方式为连带责任保证，保
证期间为主债权发生期间届满之日止三年。在公司收购旭合科技 51%股权事宜经
公司股东大会审议通过且旭合科技 51%股权交割至公司名下之前，公司不得提供
相应担保。
    鉴于本议案的生效条件为购买旭合科技 51%股权获得股东大会审议 通过且
完成交割，基于谨慎性原则，本议案关联董事郑旭、崔海峰、李质磊、路忠林回
避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2023 年 9 月
23 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于对宁夏蓝丰增资的议案》
    公司拟以货币资金、应收债权等非货币资产作价对全资子公司宁夏蓝丰精细
化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）进行增资，增资金额不超过 30,000 万
元。其中，2,000 万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积，本次增资完成后，
宁夏蓝丰注册资本由 58,000 万元增至 60,000 万元，仍为公司全资子公司。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 9 月 23 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于 2023 年 10 月
10 日（周二）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2023 年第二次临时股
东大会对相关议案进行审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    具体详见 2023 年 9 月 23 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

    特此公告。

                                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                     2023 年 9 月 22 日




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