证券代码：002513           证券简称：蓝丰生化          公告编号：2023-096



                  江苏蓝丰生物化工股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10
月 27 日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先
生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见 2023 年 10 月 31 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议。



    特此公告。

                                        江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 30 日

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