证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2023-046


                   浙江日发精密机械股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 27 日
召开第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 5 月
22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规
定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成 2022 年
度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成 2022 年度业绩承诺对
应补偿股份暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述事项因涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于未达成业绩补偿调整方案向交易对方提起诉讼的议案》
    《关于未达成业绩补偿调整方案向交易对方提起诉讼暨 2022 年度业绩承诺
补偿事项的进展公告的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○二三年五月二十九日