证券代码：002521       证券简称：齐峰新材       公告编号：2023-041

               关于 2022 年度权益分派实施后调整
     向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度权益分派方
案已实施完成，公司 2023 年度向特定对象发行股票的发行价格由 4.50 元
/股调整为 4.40 元/股，募集资金总额由不低于 40,000.00 万元调整为不
低于 39,111.11 万元，由不超过 61,532.59 万元调整为 60,165.19 万元。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。
    一、公司 2022 年年度分红派息方案及实施情况
    公司 2022 年度股东大会审议通过的 2022 年年度利润分配方案为：以
2022 年 12 月 31 日的总股本 494,685,819 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计人民币 49,468,581.90 元，不
送红股，不以公积金转增股本。
    公司于 2023 年 6 月 13 日披露了《齐峰新材料股份有限公司 2022 年

年度分红派息实施公告》，此次分红派息股权登记日为 2023 年 6 月 16 日，
除权除息日为 2023 年 6 月 19 日。本次权益分派已于 2023 年 6 月 19 日
实施完毕。

    二、本次向特定对象发行股票发行价格调整依据
    本次向特定对象发行相关事项已经公司第五届董事会第二十次会议、
及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股

票在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项，则本次发行价格将相应调整。本次发行方案中关于发行
价格具体条款如下：

    本次发行定价原则：
    本次发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议
公告日，即 2023 年 3 月 7 日；本次发行股票的价格为 4.50 元/股，不低

于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交
易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
    若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格将相应调整。具
体调整公式如下：

    派发现金股利：P1=P0-D
    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)

    其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发
现金股利，N 为每股送股或转增股本数。
    发行前，如深圳证券交易所、中国证监会对发行价格进行政策调整的，
则本次发行价格将相应调整。
    三、本次向特定对象发行股票的发行价格和募集资金总额的调整情况
    （一）发行价格调整情况
    根据本次交易方案及本次交易相关协议约定，公司 2022 年度利润分

配方案实施后，公司本次发行股份购买资产的调整后发行价格由 4.50 元
/股调整为 4.40 元/股。具体计算过程如下：
    调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金红利=4.50 元

/股－0.1 元/股=4.40 元/股。
    根据调整后的发行价格，本次向特定对象发行股票募集资金总额为不
低于 39,111.11 万元且不超过 60,165.19 万元。

    （二）募集资金总额调整情况
    由于本次向特定对象发行的股份数量不变，募集资金总额由不低于
40,000.00 万元调整为不低于 39,111.11 万元，由不超过 61,532.59 万元
调整为 60,165.19 万元。
    除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。


    特此公告。
                                    齐峰新材料股份有限公司董事会
                                        二○二三年六月二十八日