证券代码：002521      证券简称：齐峰新材      公告编号：2023-060


                      齐峰新材料股份有限公司

                  第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月23日
以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，会议
于2023年8月27日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会
3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行

股票方案的议案》

    1、发行数量

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    2、募集资金金额及用途

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （二）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案

（二次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

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    根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特

定对象发行股票预案（修订稿）》进行了修订。具体内容请见公司于
2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集

资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案

的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报

的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （六）审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署

〈战略合作协议之补充协议（二）〉的议案》

    为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《战略合作

协议之补充协议》。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。


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 三、备查文件

 1.经与会监事签字的监事会决议；

 2.深交所要求的其他文件。



特此公告。


                                齐峰新材料股份有限公司监事会
                                    二○二三年八月二十八日




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