证券代码：002521               证券简称：齐峰新材           公告编号：2023-062


  关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案修订
                           情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2023 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。现对本次 2023
年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：
         章节                      章节内容                     修订内容
         封面                        封面                     更新封面日期
                                                        更新了本次向特定对象发行
       特别提示                    特别提示             履行的程序；更新了本次发行
                                                          股票数量、募集资金总额
                            战略合作协议之补充协议      补充《战略合作协议之补充协
         释义
                                    （二）                    议（二）》释义
                                                        更新了本次发行股票发行数
                                 三、发行数量
第一节 本次向特定对象发                                             量
    行股票方案概要                                    更新了本次发行募集资金总
                            七、募集资金金额及用途
                                                                  额
                                                      补充了《附条件生效的战略合
第三节 本次向特定对象发    六、附条件生效的战略合作协
                                                      作协议之补充协议（二）》内
  行相关协议内容摘要         议之补充协议（二）摘要
                                                                容摘要
                                                        更新了本次发行募集资金总
                           一、本次募集资金的使用计划
                                                                  额
                           二、本次募集资金投资项目基   更新了本次募投项目实施的
第四节 董事会关于本次募
                           本情况                               项目效益
集资金使用的可行性分析
                           三、本次向特定对象发行对公
                                                        更新了本次发行对公司财务
                           司经营管理和财务状况的影
                                                              状况的影响
                           响
                           一、本次发行后公司业务及资
                           产、公司章程、股东结构、高   更新了本次发行后对公司股
第五节 董事会关于本次发    管人员结构、业务收入结构的         东结构的影响
行对公司影响的讨论与分析   变化情况
                           五、公司负债结构是否合理， 更新了报告期末公司合并口
                           是否存在通过本次发行大量         径资产负债率
                       增加负债（包括或有负债）的
                       情况，是否存在负债比例过
                       低、财务成本不合理的情况
                       六、本次股票发行相关的风险   更新了本次发行可能涉及的
                       说明                                 风险情况
   除上述调整之外，公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持
不变。
   根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票预
案的修订事项无需提交股东大会审议。
   具体内容请见于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
   特此公告。



                                                     齐峰新材料股份有限公司

                                                             董事会

                                                     二○二三年八月二十八日