证券代码：002521      证券简称：齐峰新材    公告编号：2023-059

                    齐峰新材料股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月23日以邮

件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023

年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董

事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李

学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股

票方案的议案》

    1、发行数量

    表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学

峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

    2、募集资金金额及用途

    表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学

峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。


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    （二）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二

次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学

峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

    根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对

象发行股票预案（修订稿）》进行了修订。具体内容请见公司于2023年8

月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    （三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资

金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    （四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的

论证分析报告（二次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学

峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    （五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的

风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
                                 2
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

     公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

     （六）审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战

略合作协议之补充协议（二）〉的议案》

     为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《战略合作协议

之 补 充 协 议 》 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

     表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

     公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。



     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

     3.深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                齐峰新材料股份有限公司董事会

                                                    二○二三年八月二十八日




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