证券代码：002521     证券简称：齐峰新材    公告编号：2023-

【073】


                     齐峰新材料股份有限公司

                  第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月19日
以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议
于2023年12月22日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参
会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行
股票方案的议案》

    1、发行数量

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    2、发行对象

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    3、发行股份限售期

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    4、募集资金金额及用途

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

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    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 12 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    （二）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案

（三次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特

定对象发行股票预案（三次修订稿）》进行了修订。具体内容请见公

司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相

关公告。

    （三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集

资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 12 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案

的论证分析报告（三次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 12 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

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    （五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报

的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 12 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    （六）审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股

                                 2
份认购协议之补充协议〉的议案》

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 12 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

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    （七）审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署

〈战略合作协议之补充协议（三）〉的议案》

    公司将与中核钛白签署《战略合作协议之补充协议（三）》。具

体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 12 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    （八）审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署

〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》

    依据公司与中核钛白的合作精神及监管要求，经审慎研究讨论，

决定终止中核钛白参与认购本次发行，双方将持续优化并强化合作关

系，继续开展战略合作，增强公司的核心竞争力和创新能力，提升公

司的盈利能力。

    鉴于中核华原钛白股份有限公司不再作为公司董事会确定的战

略投资者参与公司本次发行，根据公司股东大会的授权，结合公司具

体情况，同意公司与中核华原钛白股份有限公司签署《附条件生效的

股份认购协议之终止协议》。具体内容请见公司于2023年12月23日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

    （九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。


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   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事工作制度》。


   三、备查文件

   1.经与会监事签字的监事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                  齐峰新材料股份有限公司监事会
                                     二○二三年十二月二十三日




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