证券代码：002536                 证券简称：飞龙股份              公告编号：2023-101


                              飞龙汽车部件股份有限公司
                          第八届董事会第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
     飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于
2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 10 月 13 日以专人传递、电子邮件
方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，
会议应出席董事 9 名， 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董事孙玉福、
方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监
事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议经审议通过如下议案：
     1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
     投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
     公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-102）登载于2023年10月26日
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     2023年前三季度，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长26.68%，实现归
属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长286.49%。
     2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
     投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
     根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
现对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年
10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工
作细则》。
     3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
     投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
现对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见 2023 年
10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工
作细则》。
     4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
     投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见
2023 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》。
     5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
     投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见
2023 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》。
     三、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。


特此公告。




                           飞龙汽车部件股份有限公司董事会
                                    2023 年 10 月 26 日