证券代码：002536           证券简称：飞龙股份         公告编号：2023-109


                       飞龙汽车部件股份有限公司
                第八届董事会第七次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第七次（临
时）会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 12 月 1 日晚上以专人传
递、电话通知方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事
长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独
立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9
票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议通过如下议案：
     审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
     投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
     公司定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）15:30 在公司办公楼二楼会议室召
开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<
监事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》六个议案。
     具体内容详见公司 2023 年 12 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开
2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110）。
     三、备查文件
第八届董事会第七次（临时）会议决议。


特此公告。




                           飞龙汽车部件股份有限公司董事会
                                       2023 年 12 月 6 日