证券代码：002541           证券简称：鸿路钢构                公告编号：2023-048

债券代码：128134           债券简称：鸿路转债


                   安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                     第六届董事会第三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于

2023 年 6 月 12 日以送达方式发出，并于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以现场的方式召

开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销孙公司湖北鸿路
建材有限公司的议案》

  《关于注销孙公司湖北鸿路建材有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                             董事会

                                                      二〇二三年六月十七日