证券代码：002548           证券简称：金新农           公告编号：2023-060
债券代码：128036           债券简称：金农转债


                 深圳市金新农科技股份有限公司
         关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，
现就召开2023年第三次临时股东大会相关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
   （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
   （二）会议的召集人：公司董事会
   （三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十七次（临时）
会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （四）会议召开的日期和时间
    1、现场会议时间：2023 年 8 月 15 日 14:10
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 8 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15—15:00
期间任意时间。
   （五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
   （六）股权登记日：2023 年 8 月 9 日（星期三）。
         （七）出席对象：
         1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公
  司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
  和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
         存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的
  股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理
  其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
         2、公司董事、监事、高级管理人员以及监事候选人；
         3、公司聘请的见证律师。
         4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        （八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
  16 楼会议室。
         二、会议审议事项
         1、会议议案

                                                                    备注
 提案
                               提案名称
 编码                                                        该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
累积投票提案
 1.00     《关于换届选举非独立董事的议案》                    应选人数（4）人
 1.01     选举代伊博女士为第六届董事会非独立董事                     √
 1.02     选举李新年先生为第六届董事会非独立董事                     √
 1.03     选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事                     √
 1.04     选举郝立华先生为第六届董事会非独立董事                     √
 2.00     《关于换届选举独立董事的议案》                      应选人数（3）人
 2.01     选举徐勇先生为第六届董事会独立董事                         √
 2.02     选举唐林林女士为第六届董事会独立董事                       √
 2.03     选举黄庆荣先生为第六届董事会独立董事                       √
  3       《关于换届选举非职工代表监事的议案》                应选人数（2）人
 3.01     选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事                 √
3.02    选举蒋宗勇先生为第六届监事会非职工代表监事                     √
       2、披露情况
       上述议案已经公司于 2023 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第三十七次（临
 时）会议和第五届监事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2023
 年 7 月 31 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
 露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）、《关于监事会换届选
 举的公告》（公告编号：2023-059）。
       3、上述议案属于累积投票议案，其中议案 2 独立董事候选人的任职资格和
 独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东每个议案所拥
 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
 过其拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席会议所有股东所持
 有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表
 决单独计票并披露单独计票结果。
       三、会议登记等事项
       1、登记时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00
 （信函以收到时间为准，但不得迟于 2023 年 8 月 14 日下午 4:00 送达）。
       2、登记方式：
       (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
       (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份
 证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
       (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
 凭证等办理登记手续；
       (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
       3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金
 新农大厦 16 楼）
       4、登记联系人及联系方式
       联系人：唐丽娜
       电   话：0755-27166108/13610162103     传   真：0755-27166396
    邮箱：jxntech@kingsino.cn
    5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及
股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、《第五届董事会第三十七次（临时）会议决议》
    2、《第五届监事会第三十二次（临时）会议决议》


    特此公告。
                                      深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 7 月 31 日
附件 1：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362548
    2、投票简称：金新投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数              填报

      对候选人 A 投 X1 票               X1 票

      对候选人 B 投 X2 票               X2 票

      …                                …

      合   计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 8 月 15 日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9：15，结束
时间为 2023 年 8 月 15 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                        深圳市金新农科技股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会授权委托书


           兹授权            先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股
       份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项
       议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进
       行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
       委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

                                                         备注            表决意见
提案
                                 提案名称                             采用等额选举，填
编码                                                 该列打勾的栏
                                                                      报投给候选人的选
                                                       目可以投票
                                                                            举票数
 累积投票提案
1.00   《关于换届选举非独立董事的议案》             应选人数（4）人
1.01   选举代伊博女士为第六届董事会非独立董事             √
1.02   选举李新年先生为第六届董事会非独立董事             √
1.03   选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事             √
1.04   选举郝立华先生为第六届董事会非独立董事             √
2.00   《关于换届选举独立董事的议案》               应选人数（3）人
2.01   选举徐勇先生为第六届董事会独立董事                 √
2.02   选举唐林林女士为第六届董事会独立董事               √
2.03   选举黄庆荣先生为第六届董事会独立董事               √
 3     《关于换届选举非职工代表监事的议案》         应选人数（2）人
3.01   选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事         √
3.02   选举蒋宗勇先生为第六届监事会非职工代表监事         √



          委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
          委托人身份证号：                       受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：     年   月   日