证券代码：002548          证券简称：金新农          公告编号：2023-065
债券代码：128036          债券简称：金农转债


                深圳市金新农科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
               审计负责人和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日
召开 2023 年第三次临时股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议、第六届
监事会第一次（临时）会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及公司高级管
理人员、审计负责人和证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
   一、第六届董事会组成情况
   (一)   董事会成员
    1、非独立董事：郝立华先生（董事长）、陈利坚先生（副董事长）、李新
年先生、代伊博女士；
   2、独立董事：徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生；
    公司不设职工代表董事，上述公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管
理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会
成员总数的三分之一。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员简历详见公司于 2023 年 7 月 31 日披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2023-058）。
   (二)   董事会专门委员会成员
   1、战略委员会：郝立华先生（主任委员）、李新年先生、徐勇先生。
   2、审计委员会：唐林林女士（主任委员）、黄庆荣先生、陈利坚先生。
   3、提名委员会：黄庆荣先生（主任委员）、陈利坚先生、徐勇先生。
   4、薪酬与考核委员会：徐勇先生（主任委员）、唐林林女士、代伊博女士。
   以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

                                   1
   二、第六届监事会组成情况
   1、非职工代表监事：王立新先生（监事会主席）、蒋宗勇先生。
   2、职工代表监事：李文静女士。
   上述监事任期三年，与第六届监事会任期一致。
    上述人员简历详见公司于 2023 年 7 月 31 日披露的《关于监事会换届选举的
公告》（公告编号：2023-059）。
   三、公司聘任高级管理人员、审计负责人及证券事务代表情况
    1、总经理：钱子龙先生
    2、常务副总经理：陈文彬先生
    3、副总经理：翟卫兵先生、邵定勇先生、唐飞兵先生
    4、董事会秘书：翟卫兵先生
    5、财务负责人：唐飞兵先生
    6、审计负责人：蒋美秀女士
    7、证券事务代表：唐丽娜女士
    8、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

       职务                 董事会秘书               证券事务代表
       姓名                   翟卫兵                    唐丽娜
       电话              0755-29420820               0755-27166108
       传真              0755-27166396               0755-27166396
    电子邮箱           jxntech@kingsino.cn        jxntech@kingsino.cn
                   深圳市光明区光明街道光电     深圳市光明区光明街道光
       地址
                     北路 18 号金新农大厦       电北路 18 号金新农大厦

   高级管理人员任期三年，与第六届董事会任期一致。独立董事就聘任高级管
理人员事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书翟卫兵先生、证券事务代表
唐丽娜女士已取得董事会秘书资格证书。
   上述人员简历详见附件。
   四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
   1、第五届董事会副董事长陈俊海先生在本次换届完成后，不再担任公司董
事职务。



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   2、第五届监事会主席李新年先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职
务，但担任公司第六届董事会非独立董事职务。
   截至本公告披露日，陈俊海先生持有公司股份 7,275,828 股，李新年先生未
持有公司股份。公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及
为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！




    特此公告。

                                      深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 16 日




                                  3
附件：简历

     钱子龙先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学
（武汉）会计学学士，中山大学工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，
中国注册税务师，获深交所董事会秘书资格。曾先后就职于中国核工业集团公司
核工业二四三大队、华为终端（东莞）有限公司、秘鲁华为有限公司。2016 年 10
月加入公司，历任公司财务中心财务管理部总监、财务副总监、财务负责人、公
司副总经理，2022 年 10 月至今任公司总经理。
     钱子龙先生持有公司股份 219,400 股，与公司控股股东、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
所规定的不得担任高级管理人员的情形。

     陈文彬先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年加入公司后，曾任子公司哈尔滨远大牧业有限公司区域经理、生产部经理、市
场部经理、总经理，沈阳成农饲料有限公司营销总监、总经理，长春金新农饲料
有限公司总经理，公司总经理助理、副总经理。2022 年 10 月至今任公司常务副
总经理。
     陈文彬先生持有公司股份 228,755 股，与公司控股股东、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
所规定的不得担任高级管理人员的情形。

     翟卫兵先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉轻工大学
工学学士，工程师。2009 年获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。自


                                    4
2002 年 11 月加入公司以来，先后任公司质量部副经理、经理，子公司总经理助
理、子公司副总经理，公司质量运营总监等。2008 年 5 月至今担任公司董事会
秘书，2010 年至今担任公司副总经理。翟卫兵先生曾先后荣获 2015 年度“金治
理上市公司投资者关系优秀董秘奖”，第七届中国上市公司投资者关系天马奖、
优秀董秘，新财富第十一届优秀董秘，新财富第十二届、第十三届、第十四届金
牌董秘，中国上市公司协会授予的 2022 年上市公司董事会秘书履职评价 4A 级等
荣誉。
     翟卫兵先生持有公司股份 219,400 股，与公司控股股东、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
所规定的不得担任高级管理人员和董事会秘书的情形。

     邵定勇先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北农学院畜
牧兽医学士，华中农业大学预防兽医硕士，中山大学生物物理博士，南京农业大
学兽医学博士在读。2002 至 2003 年，任温氏食品集团股份有限公司兽医部技术
员；2006 至 2013 年，任广东大华农动物保健品公司研发室项目负责人；2013 至
2014 年，先后任温氏食品集团股份有限公司两湖分公司技术员、技术部主任；
2014 至 2019 年，任江西正邦科技股份有限公司兽医总监；2019 年至今，历任公
司子公司总经理助理、养殖板块兽医总监、生产管理部副总监。2021 年 11 月至
今任公司研究院/技术中心总经理，2022 年 10 月至今任公司副总经理。
     邵定勇先生持有公司股份 62,000 股，与公司控股股东、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
所规定的不得担任高级管理人员的情形。


                                    5
     唐飞兵先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东交通大学
会计学硕士，高级会计师。曾先后就职于广药白云山、德美化工、大自然家居等
多家上市公司从事财务和投资工作。2016 年 5 月加入公司，先后担任公司投资
总监、规划投资部总经理、总经理助理兼财务中心总经理。
     唐飞兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定
的不得担任高级管理人员的情形。

    蒋美秀女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学会计学
院本科学历，注册会计师资格，注册税务师，获证券从业资格、董事会秘书资格
证、独立董事资格证。2000 年 9 月-2010 年 5 月在天职国际会计师事务所担任项
目经理，2010 年 5 月-2011 年底，在湖南好食上餐饮管理有限公司、长沙五十七
度湘餐饮管理有限公司担任财务总监；2011 年 11 月-2012 年 11 月在上海贯喜资
产管理有限公司（有限合伙）担任首席投资官，定向增发、兼购重组部负责人；
2012 年 11 月-2013 年 5 月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理。2013 年 7 月
加入公司，自 2013 年 9 月至今担任公司审计负责人。
    蒋美秀女士持有公司股份 260 股，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其任职符
合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

    唐丽娜女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获得
董事会秘书资格证、证券从业资格、基金从业资格。2021 年 2 月-2021 年 10 月
任公司证券事务助理，自 2021 年 10 月至今任公司证券事务代表。截至本公告
日，唐丽娜女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股

                                    6
东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任
证券事务代表的情形。




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