证券代码：002548           证券简称：金新农          公告编号：2023-068
债券代码：128036           债券简称：金农转债


                深圳市金新农科技股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于 2023
年 8 月 28 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长郝立华先生现场出席，其他
董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过
了如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023
年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    《2023 年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告全文》详见公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意
的独立意见。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计
提资产减值准备的议案》。



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    公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年 6 月 30 日各项资产进行了减值测试，
对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值 4,708.72 万
元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。



    特此公告。

                                         深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 29 日




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