证券代码：002548            证券简称：金新农         公告编号：2023-081
债券代码：128036            债券简称：金农转债


                深圳市金新农科技股份有限公司
         第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
（临时）会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023
年 10 月 27 日（星期五）在金新农大厦会议室以通讯方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王立新先生主持，会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规
定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映
公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会
审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值
准备。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》。



    特此公告。

                                    深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                            2023 年 10 月 28 日