证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-054
华油惠博普科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股
东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:00。
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
19 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数
以上董事推举董事张中炜先生主持本次股东大会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 21 人，代表有表决权股
份 546,838,314 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 40.6010%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人，代表有表决权股份
49,529,912 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 3.6774%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人，代表有表
决权股份 544,032,314 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 40.3927%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 17 人，
代表有表决权股份 2,806,000 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的
0.2083%。
现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及
见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情
况如下：
（一）《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 545,495,314 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7544%；反对 1,343,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（二）《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 545,495,314 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7544%；反对 1,343,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（三）《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 545,495,314 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7544%；反对 1,343,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（四）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 545,495,314 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7544%；反对 1,343,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 48,186,912 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.2885%；反对 1,343,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.7115%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（五）《2022 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 545,495,314 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7544%；反对 1,343,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（六）《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
本议案涉及的关联股东长沙水业集团有限公司回避表决。
表决情况：同意 138,435,591 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.0392%；反对 1,343,000 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 0.9608%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 48,186,912 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.2885%；反对 1,343,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.7115%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（七）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 545,495,314 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7544%；反对 1,343,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 48,186,912 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.2885%；反对 1,343,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.7115%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（八）《关于修订<融资决策制度>的议案》
表决情况：同意 544,049,714 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.4901%；反对 2,788,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.5099%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：李敏娜、张萱
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二二三年五月十九日
