证券代码：002554           证券简称：惠博普        公告编号：HBP2023-083




               华油惠博普科技股份有限公司

       第五届监事会 2023 年第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、公司第五届监事会 2023 年第八次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以书面
传真、电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 11 月 2 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自
出席了会议。

    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的议案》

    公司拟向长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）、长江生态环保集
团有限公司（以下简称“长江生态环保”，两者合称“交易对方”）发行股份及支
付现金购买其持有的长沙市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”、“标的公
司”）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套
资金。本次交易不构成重组上市，但预计构成重大资产重组，且构成关联交易。

    鉴于在重组工作推进期间，长沙市政府启动长沙市城区排水一体化改革工
作，计划打造公共排水管网、排水泵站统一运营管理和污水厂“投融建运”一体
化平台，对长沙市污水处理厂、管网、泵站等业务进行整合及统一管理，该事项
可能对本次重组交易标的排水公司的盈利能力、资产范围及估值产生重大不确定
性影响。目前已确定无法在规定的期限内完成必要的审计、评估及审批程序，为

切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协
商，同意终止本次交易事项。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于终止筹划重大资产重组的公
告》。

    关联监事孙鹏程对本议案回避表决。

    表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                              华油惠博普科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  二○二三年十一月二日