证券代码：002555                  证券简称：三七互娱          公告编号：2023-044




                 三七互娱网络科技集团股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次
会议通知于 2023 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 8 月
15 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。
会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股
份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

    一、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    为满足经营发展的需要，公司预计 2023 年度日常关联交易金额不超过 10,300 万元人民
币。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    由于该议案涉及关联交易，关联董事杨军回避表决。
    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。


                                                  三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                               董   事 会
                                                          二〇二三年八月十五日




                                         1