证券代码：002555                 证券简称：三七互娱            公告编号：2023-062




                 三七互娱网络科技集团股份有限公司
                 第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议
通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30
日在公司会议室与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符
合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公
司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《2023 年第三季度报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，公司监事会认为公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计的决策程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次调整 2023
年度日常关联交易预计的事项。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                                  三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                               监   事 会
                                                         二〇二三年十月三十日


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