三七互娱：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2023-12-28
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-072
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2023 年 12 月 26 日召开，会议决议于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决
定召开2024年第一次临时股东大会。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A
股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 1 月 4 日
7、出席对象：
（1）凡 2024 年 1 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和
1
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：指所有提案 √
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √子议案数：6
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的方式、价格区间 √
1.03 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例 √
1.04 回购的资金来源 √
1.05 回购股份的实施期限 √
1.06 办理本次股份回购事宜的相关授权 √
1、议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上
通过。议案 1 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年
12 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》等相关内容。
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或信函、传真登记
2、登记时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30
3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼
4、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办
理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请
见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
5、会议联系方式：
2
（1）联系人：叶威 王思捷
（2）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737
（3）联系邮箱：ir@37.com
（4）联系地址：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼
（5）邮政编码：510630。
6、会议费用：出席会议的股东费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十七日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书
附件3：股东登记表
3
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362555；投票简称：三七投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件2：
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
本 人 （ 本 公 司 ） 作 为 三 七 互 娱 网 络 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 ， 兹 全 权 委 托
( 先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 1 月 12 日召开的三七互娱网络
科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
议案
表决事项 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：指所有提案 √
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
1.00 √子议案数：6
的议案》
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的方式、价格区间 √
回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占
1.03 √
公司总股本的比例
1.04 回购的资金来源 √
1.05 回购股份的实施期限 √
1.06 办理本次股份回购事宜的相关授权 √
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指
示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自
己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
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附件 3：
股东登记表
截止 2024 年 1 月 4 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有三七互娱
（002555）股票，现登记参加公司 2024 年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
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