证券代码：002557          证券简称：洽洽食品          公告编号：2023-041

债券代码：128135          债券简称：洽洽转债



                       洽洽食品股份有限公司

                  第六届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知

于 2023 年 5 月 8 日以书面送达方式发出，并于 2023 年 5 月 12 日在公司三楼会

议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由宋玉环女士主持，全体监事出席

了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司第六

届监事会主席的议案》；

    选举宋玉环女士担任公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满，宋

玉环女士简历详见附件。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第一次会议决议。

     特此公告。



                                               洽洽食品股份有限公司监事会

                                                     二〇二三年五月十二日


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    附件：宋玉环女士简历

    宋玉环女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月生，研究生学历。

2003 年 6 月至 2013 年 4 月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、

集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，现任合肥华泰集团股份

有限公司董事及副总经理、公司监事会主席。截止公告日，宋玉环女士持有本公

司股票 5,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；

不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件。




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