证券代码：002557       证券简称：洽洽食品        公告编号：2023-052

    债券代码：128135       债券简称：洽洽转债


                       洽洽食品股份有限公司

               第六届董事会第二次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：
    洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2023
年 8 月 13 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 24 日以现场及
通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七
人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
     本次会议经过有效表决，形成如下决议：
    （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年半
年度报告及摘要的议案》；

     公司《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公

司《2023 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：

2023-055）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
   公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件

  （一）公司第六届董事会第二次会议决议；

  （二）公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                           洽洽食品股份有限公司董事会
                                               二〇二三年八月二十四日