证券代码：002557       证券简称：洽洽食品      公告编号：2023-058

    债券代码：128135       债券简称：洽洽转债




                       洽洽食品股份有限公司

               第六届监事会第三次会议决议的公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况：

     洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知

于 2023 年 8 月 25 日以书面及邮件送达方式发出，并于 2023 年 8 月 30 日在公

司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士

主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

    （一）会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于回购公司

股份方案的议案》。

    监事会认为，公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司

股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》

等法律法规及《公司章程》等规定，股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计

划的股份来源，能进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司的长期稳定发展，

同时有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经

营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

    该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。

    监事会同意本次回购公司股份的方案。

    公司关于《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-059）详见信

息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

    第六届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                           洽洽食品股份有限公司监事会

                                                 二〇二三年八月三十日