江苏亚威机床股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规

和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的规定，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）已将第五

届董事会第三十六次会议审议的相关事项提交我们审核，我们作为公司的独立董

事就该议案发表如下事前认可意见：

     一、关于签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议》、《公

司治理框架协议之解除协议》的事前认可意见

     经审查，我们认为：公司与中车株洲投资控股有限公司签订《附生效条件的

非公开发行股份认购协议之解除协议》、《公司治理框架协议之解除协议》，系

双方真实的意思表示，协议内容及签订程序均符合相关法律法规的规定，该事项

符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是

中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

     二、关于终止向特定对象发行 A 股股票事项及撤回申请文件的事前认可意

见

     经审查，我们认为：公司终止向特定对象发行 A 股股票事项及撤回申请文

件，是公司与认购对象充分沟通，并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对

公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。




 （以下无正文）




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（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

三十六次会议相关事项的事前认可意见的签字页）


独立董事：




    【王克鸿】               【蔡   建】              【刘   昕】




                                               二〇二三年六月九日




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