证券代码：002559           证券简称：亚威股份        公告编号：2023-037



                   江苏亚威机床股份有限公司
      关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年6月29日召开
公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。就召开
本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议决议召开
本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023年6月29日（星期四）下午15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月29日9:15至15:00 期
间的任意时间。

    5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

    6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    7、股东大会投票表决方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    8、股权登记日：2023年6月20日

    9、会议出席对象

    （1）截至2023年6月20日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东
大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）会议议案名称及提案编码表

                                                                     备注
 提案
                               提案名称
 编码                                                            该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
                                 累积投票提案

        关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
 1.00                                                            应选人数 6 人
        的议案

 1.01   选举冷志斌先生为非独立董事                                     √


 1.02   选举施金霞女士为非独立董事                                     √


 1.03   选举吉素琴女士为非独立董事                                     √


 1.04   选举潘恩海先生为非独立董事                                     √


 1.05   选举朱鹏程先生为非独立董事                                     √
 1.06   选举樊军先生为非独立董事                                       √

        关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
 2.00                                                            应选人数 3 人
        议案

 2.01   选举王克鸿先生为独立董事                                       √


 2.02   选举蔡建先生为独立董事                                         √


 2.03   选举刘昕先生为独立董事                                         √


                                   非累积投票提案

        关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人
 3.00                                                                  √
        的议案
        关于第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件
 4.00                                                                  √
        未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

    相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。

    提案 1、提案 2 实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独
立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。提案 3、提案 4 实行非累积投
票制，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    （二）议案披露情况

    上述议案已经公司于2023年6月13日召开的第五届董事会第三十七次会议、
第五届监事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见2023年6月14日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    上述提案 1-3 均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数
通过；提案 4 为特殊决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过 2/3 以上通
过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票并披露单独计票结果。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，
代理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

    （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2023年6月28日
16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2023年6月28日8:30～11:30，13:00～16:00；

    3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限
公司证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其它事项

    1、会议联系方式

    地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

    邮政编码：225200

    联系电话：0514-86880522

    传真： 0514-86880505

    联系人：童娟、曹伟伟

    2、出席会议者食宿及交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

    六、备查文件

    公司第五届董事会第三十七次会议决议；
公司第五届监事会第三十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式




特此公告。




                                       江苏亚威机床股份有限公司

                                              董   事   会

                                        二○二三年六月十四日
    附件一：


                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票证券代码：362559

    2、投票简称：亚威投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）本次会议不设置总议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


        投给候选人的选举票数                       填报


         对候选人 A 投 X1 票                       X1 票


         对候选人 B 投 X2 票                       X2 票


                 …                                  …


                合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

    股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
    股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年6月29日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日
9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                             授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公
司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：                              委托人持股数：

    代理人签名：                                  代理人身份证号码：

    委托人（签名或盖章）：                        委托日期：

    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

 提案
                       提案名称                                 备注
 编码

                                   累积投票提案

        关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事       应选人数 6 人，采用累积投票
 1.00
        会非独立董事候选人的议案                         制，请填写投票数

 1.01    选举冷志斌先生为公司非独立董事


 1.02    选举施金霞女士为公司非独立董事


 1.03    选举吉素琴女士为公司非独立董事


 1.04    选举潘恩海先生为公司非独立董事


 1.05    选举朱鹏程先生为公司非独立董事


 1.06    选举樊军先生为公司非独立董事

        关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事       应选人数 3 人，采用累积投票
 2.00
        会独立董事候选人的议案                           制，请填写投票数

 2.01   选举王克鸿先生为独立董事
 2.02   选举蔡建先生为独立董事


 2.03   选举刘昕先生为独立董事


                                 非累积投票提案


                                                   同意       反对      弃权

        关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事
 3.00
        会非职工监事候选人的议案
        关于第三期限制性股票激励计划第三个解除
 4.00   限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分
        限制性股票的议案
投票说明：
一、提案 1.00、2.00 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权
的股数与应选举非独立董事、独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表
决票数总额下自主分配。
二、提案 3.00、4.00 需要在对应的“同意”、“反对”、“弃权”的空格内打“√”，
同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为无效。

    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按
照自己的意思表决。

    备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                             股东登记表


   兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

   股东名称或姓名：                    股东账户：

   持股数：                            出席人姓名：

   联系电话：

   股东签名或盖章：                    日期：