江苏亚威机床股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为江苏亚威机床股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议的相关事项，
发表独立意见如下：

    1、经公司董事长提名，聘任冷志斌先生为公司总经理，聘任童娟女士为公
司董事会秘书。经公司总经理提名，聘任施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、
黎兴宝先生、童娟女士为公司副总经理，聘任施金霞女士为财务负责人。上述高
级管理人员提交董事会审议前均经董事会提名委员会审查。

    2、根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，上述人员未
发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会
或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法
律法规规定的任职条件。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

    3、作为公司独立董事，我们同意聘任冷志斌先生为公司总经理；聘任施金
霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、黎兴宝先生、童娟女士为公司副总经理；聘
任施金霞女士为公司财务负责人；聘任童娟女士为公司董事会秘书。




    （以下无正文）
（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
一次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事：




    【王克鸿】               【蔡   建】              【刘   昕】




                                           二〇二三年六月二十九日