证券代码：002559             证券简称：亚威股份       公告编号：2023-050


                   江苏亚威机床股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 11 日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召
开。本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日
以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席
谢彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让
江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限
合伙）合伙份额暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东
特别是非关联股东利益的情形。监事会对受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基
金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项无异议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。

    经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2023 年度公司审计机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第二次会议决议




    特此公告。




                                       江苏亚威机床股份有限公司
                                              监 事 会
                                         二〇二三年八月十二日