证券代码：002559            证券简称：亚威股份           公告编号:2023-052



                      江苏亚威机床股份有限公司

                  关于修订公司部分治理制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
现将有关事项公告如下：

      一、修订治理制度的原因

      根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规以及
《江苏亚威机床股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理制度，促进公司规
范运作，董事会同意修订部分治理制度。

      二、修订制度的基本情况

 序号                            制度名称                            类型
  1     股东大会议事规则                                             修订
  2     独立董事工作细则                                             修订
  3     关联交易管理办法                                             修订
  4     募集资金使用管理办法                                         修订
  5     重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则                   修订
  6     信息披露管理办法                                             修订
  7     内幕信息知情人登记管理制度                                   修订
  8     投资者关系管理制度                                           修订
  9     董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度   修订

      上述第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审
议（其中第 1 项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生
效执行，原相关制度停止执行；上述第 7 项至第 9 项制度经公司董事会审议通过
后生效执行，原相关制度停止执行。

    修订的治理制度详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    第六届董事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                                  江苏亚威机床股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                      二○二三年八月十二日