证券代码：002559           证券简称：亚威股份          公告编号：2023-071


                   江苏亚威机床股份有限公司
                 第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2023 年 12 月 11 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次
会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人电
话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控
股孙公司提供财务资助的议案》。

    经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司
精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助
对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了
解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事项。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第五次会议决议。




    特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司

       监   事   会

  二○二三年十二月十二日