证券代码：002559           证券简称：亚威股份        公告编号：2023-075



                   江苏亚威机床股份有限公司
      关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年1月12日召开
公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东
大会的相关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议决议召开本次
股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年1月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15至15:00 期
间的任意时间。

    5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

    6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    7、股东大会投票表决方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     8、股权登记日：2024年1月8日

     9、会议出席对象

     （1）截至2024年1月8日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东
大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

     （2）公司董事、监事及高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     二、会议审议事项

     （一）会议议案名称及提案编码表

                                                                               备注
 提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                             可以投票
                                 非累积投票提案
             江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-
    1.00                                                                        √
             2027 年）

     （二）议案披露情况

     上述议案已经公司于2023年12月26日召开的第六届董事会第七次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 12 月 27 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）

     上述议案须经参与投票的股东所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会对
上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披
露单独计票结果。

     三、会议登记等事项
    1、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会
议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

    （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年1月11日
16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2024年1月11日8:30～11:30，13:00～16:00；

    3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限
公司证券部。

    4、会议联系方式

    地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

    邮政编码：225200

    联系电话：0514-86880522

    传真：0514-86880505

    联系人：童娟、曹伟伟

    5、出席会议者食宿及交通费用自理。

    6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    公司第六届董事会第七次会议决议；

    附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式




特此公告。




                                       江苏亚威机床股份有限公司

                                              董   事   会

                                       二〇二三年十二月二十七日
    附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票证券代码：362559

    2、投票简称：亚威投票

    3、议案设置及意见表决

    本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本
次股东大会不设置总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年1月12日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月12日
9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                             授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公
司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：                        委托人持股数：

    代理人签名：                            代理人身份证号码：

    委托人（签名或盖章）：                  委托日期：

    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

                                                                  备注
                                                         该列打
 提案
                           提案名称                      勾的栏    同 弃 反
 编码
                                                         目可以    意 权 对
                                                           投票
                              非累积投票提案
        江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023
1.00                                                       √
        年-2027 年）
    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□          否□）可以按
照自己的意思表决。

    备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                             股东登记表


   兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

   股东名称或姓名：                     股东账户：

   持股数：                             出席人姓名：

   联系电话：

   股东签名或盖章：                     日期：