证券代码：002560            证券简称：通达股份          公告编号：2023-089



                   河南通达电缆股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 10 月
23 日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，

实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》
和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议通过了以下决议：
    1、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于
<2023 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，全体董事认为公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经
营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于
设立分公司的议案》。
    根据公司经营发展需要，为更好地发展业务，公司拟在河南省郑州市设立分

公司，分公司名称、营业场所、经营范围、负责人等以市场监督管理部门核准登
记为准。
       董事会同时授权公司管理层依法办理分公司的工商登记等相关手续。
       该事项无需提交公司股东大会审议。有关设立分公司的情况详见公司同日披
露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-091

）。
       三、备查文件
       1、公司第五届董事会第十九次会议决议。


       特此公告。




                                             河南通达电缆股份有限公司董事会

                                                    二〇二三年十月二十五日