股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-061
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十
七次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《兄弟科技股份有限公司
2023 年度非公开发行 A 股股票预案》。根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，
公司对本次向特定对象发行 A 股股票预案作出修订，预案名称修订为《兄弟科技股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。现对本次修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将
“非公开发行”、“中国证监会核准/注册”等相
全文 全文 关表述修改为“向特定对象发行”、“深圳证券
交易所审核通过并经中国证监会同意注册”等
类似表述
封面 封面 更新封面名称、日期
更新与本次向特定对象发行股票相关的法律
公司声明 公司声明
依据名称以及相关声明
1、更新本次发行已履行的审议程序
2、更新与本次向特定对象发行的股票相关的
特别提示 特别提示
法律依据名称
3、更新了本次发行 A 股股票数量的上限
释义 释义 更新了报告期、最近三年的释义
二、本次向特定对象发行 A
股股票的背景和目的 更新了目前公司原料药最新的注册申请情况
四、本次向特定对象发行 A
第一节 本次向特定对
股股票方案概要
象发行 A 股股票方案 更新了本次发行 A 股股票数量的上限
六、本次发行是否导致公司控
概要
制权发生变化
七、本次发行方案尚需呈报批 更新本次发行已履行以及尚需履行的批准程
准的程序 序
第二节 董事会关于本 二、本次募集资金投资项目的
调整了达产期年平均销售收入
次募集资金使用的可 基本情况
预案章节 章节内容 修订情况
行性分析 三、本次募集资金投资项目的 将 2020-2022 年度作为报告期，更新报告期内
必要性分析 公司的营业收入相关数据
四、本次募集资金投资项目的
更新了目前公司原料药最新的注册申请情况
可行性分析
一、本次发行后上市公司业务
及资产是否存在整合计划，公
司章程等是否进行调整；预计 更新了本次发行 A 股股票数量的上限
第三节 董事会关于本 股东结构、高管人员结构、业
次发行对公司影响的 务结构的变动情况
讨论与分析 五、本次发行对公司负债情况 将截至日 2022 年 9 月 30 日，更新为 2022 年
的影响 12 月 31 日，并相应更新资产负债率
将 2020-2022 年度作为报告期，更新相应的财
六、本次发行相关的风险说明
务数据，并更新部分文字表述
将 2020-2022 年度作为报告期，更新了最近三
第四节 公司利润分配 二、公司最近三年现金分红情
年现金分红情况及相应表述；更新了公司最近
政策及执行情况 况及未分配利润使用安排
三年未分配利润使用情况
更新了本次发行预计完成时间；更新了本次发
第五节 本次发行摊薄 一、本次发行摊薄即期回报对 行 A 股股票数量的上限；按照 2022 年度经审
即期回报分析 公司主要财务指标的影响 计的财务报表，重新测算本次发行对股东即期
回报摊薄的影响
《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《兄弟科
技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定
对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关
事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 29 日