股票代码：002562                 股票简称：兄弟科技            公告编号：2023-065
债券代码：128021                 债券简称：兄弟转债



                            兄弟科技股份有限公司
                     第五届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十八次会议通知于2023年7
月31日以电子邮件等形式发出，会议于2023年8月10日以现场结合通讯的方式召开。本次应参
加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐先生以通讯方式出席会议。本次会
议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
    会议经认真审议，通过如下议案：
   一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》
   监事会经审核后认为,《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司2023年半年度报告及其摘要》。


   二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


   三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
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    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会任期即将
届满。公司股东钱志达先生提名汪玮乐先生、崔胜凯先生为公司第六届监事会候选人（候选
人简历见附件），上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会
审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
    （1）监事候选人汪玮乐先生
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （2）监事候选人崔胜凯先生
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。


    四、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
    为有效激励公司监事，充分调动其工作积极性，结合公司所处的行业、周边区域薪酬水
平及公司实际经营情况，公司拟按照以下方案发放第六届监事会各监事的薪酬：
    监事同时在公司担任其他职务的，按照公司薪酬管理方案, 结合其月度、季度、年度绩
效考核结果，以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                                           兄弟科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                                2023年8月12日




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                        第六届监事会候选人个人简历



    1、汪玮乐先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，硕士研究生学历，现任

兄弟科技监事、江西兄弟医药有限公司监事/总经理助理、江西兄弟生物工程有限公司监事、

九江泽诚港务有限公司监事。曾任兄弟科技规划改善专员、江西兄弟医药有限公司综合管理

部副经理。

    截至目前，汪玮乐先生直接及间接持有公司股份 8 万股，占公司总股本的 0.01%，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。汪玮乐先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中

国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，汪玮乐先生不属于“失信被执行人”，

其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



    2、崔胜凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，在职研究生学历，管理

学硕士学位，高级经济师，中级工程师，现任江苏兄弟维生素有限公司副总经理。曾任江苏

兄弟维生素有限公司总经办主任、总经理助理。

    截至目前，崔胜凯先生直接及间接持有公司股份 21.37 万股，占公司总股本的 0.02%，

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。崔胜凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）

被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，崔胜凯先生不属于“失信被执
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行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




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