证券代码：002562                 证券简称：兄弟科技               公告编号：2023-080
债券代码：128021                 债券简称：兄弟转债



                              兄弟科技股份有限公司
                     第五届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通
知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 21 日
以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次
会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下：
    1、审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会提议向下修正“兄弟转债”转股价格的公告》。


    2、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                                                 兄弟科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                      2023年8月22日



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