股票代码：002562                  股票简称：兄弟科技              公告编号：2023-098
债券代码：128021                  债券简称：兄弟转债


                              兄弟科技股份有限公司
                 关于“兄弟转债”停止交易及到期的第二次提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、根据安排，截止 2023 年 11 月 28 日收市后仍未转股的“兄弟转债”，公司将以 106
元/张（含最后一期利息，且利息含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“兄弟转债”将
在深圳证券交易所摘牌。
     2、“兄弟转债”停止交易日： 2023 年 11 月 24 日。在停止交易后、转股期结束前（即
自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），“兄弟转债”持有人仍可以依据约定的条件
将“兄弟转债”转换为“兄弟科技”的股票。


    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1798 号核准，并
经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元，2017 年 12 月 27 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。上述发行的可转换公司债
券将于 2023 年 11 月 28 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《可转债募集说明书》”），现将公司“兄弟转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：


    一、兑付方案
    根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公
司将以本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可
转债，即“兄弟转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含息税）。


    二、可转债停止交易日
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转
换公司债券自转股期结束前的第三个交易日起应当停止交易。根据规定，“兄弟转债”最后
一个交易日为 2023 年 11 月 23 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 弟转债”；“兄弟转债”
将于 2023 年 11 月 24 日开始停止交易，到期日为 2023 年 11 月 28 日。在停止交易后、转股
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期结束前（即自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），“兄弟转债”持有人仍可以依
据约定的条件将“兄弟转债”转换为“兄弟科技”的股票。


    三、可转债兑付摘牌
    “兄弟转债”到期后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布
可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“兄弟转债”到期兑付摘牌工作。


    四、其他说明事项
    咨询部门：公司董事会办公室
    联系人：虞高燕
    联系电话：0573-80703928


    特此公告。




                                                               兄弟科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                  2023 年 10 月 26 日




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