股票代码：002562                    股票简称：兄弟科技             公告编号：2023-105



                              兄弟科技股份有限公司
                   关于“兄弟转债”到期兑付结果及股本变动的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、到期兑付数量：2,617,722 张
    2、到期兑付总金额：277,478,532 元（含最后一期年度利息，含税）
    3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 29 日（星期三）
    4、可转债摘牌日：2023 年 11 月 29 日（星期三）


    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28 日
公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司可转换公司债券于 2017 年 12 月 27
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
    上述发行的“兄弟转债”自 2023 年 11 月 24 日停止交易，自 2023 年 11 月 29 日起在深
圳证券交易所摘牌。


    二、可转债到期兑付情况
    根据《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发
行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）
的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“兄弟转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含
最后一期利息，含税）。
    “兄弟转债”自 2018 年 6 月 4 日起进入转股期，截止 2023 年 11 月 28 日（可转债到期
日）共有 4,382,278 张已转换为公司股票，累计转股数为 82,925,804 股，本次到期未转股的剩
余“兄弟转债”张数为 2,617,722 张，到期兑付金额为 277,478,532 元（含最后一期年度利息，
含税），已于 2023 年 11 月 29 日兑付完毕。


    三、摘牌情况

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  “兄弟转债”（转债代码：128021）摘牌日为 2023 年 11 月 29 日。


  四、股本变动情况
                           变动前                                  变动后
   股份类别                                    转股数
                   （2023 年 9 月 30 日）                   （2023 年 11 月 28 日）
有限售条件流通股               362,879,758              0              362,879,758
无限售条件流通股               700,043,319        777,464              700,820,783
   股份总数                 1,062,923,077         777,464             1,063,700,541


  五、联系方式
  咨询部门：公司董事会办公室
  地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号
  联系人：钱柳华、虞高燕
  电话：0573-80703928


  特此公告。




                                                            兄弟科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2023 年 11 月 30 日




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