股票代码：002562                  股票简称：兄弟科技                    公告编号：2023-111

                                兄弟科技股份有限公司

          关于向特定对象发行A股股票预案二次修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公
司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会
审议通过，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。
    根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》等与本次发行相关的议案。
    现将本次预案修订的主要内容说明如下：

     预案章节                  章节内容                               修订情况
       封面                      封面                 更新封面名称、日期
                                                      1、更新本次发行已履行的审议程序
     特别提示                   特别提示
                                                      2、更新了本次发行 A 股股票数量的上限
       释义                      释义                 更新了报告期、最近三年一期所指含义
                     四、本次向特定对象发行 A 股股
                               票方案概要
 第一节 本次向特定                                    更新了本次发行 A 股股票数量的上限
                     六、本次发行是否导致公司控制权
 对象发行 A 股股票
                                 发生变化
     方案概要
                     七、本次发行方案尚需呈报批准的   更新本次发行已履行以及尚需履行的批准
                                 程序                 程序
第二节 董事会关于
                     三、本次募集资金投资项目的必要
本次募集资金使用的                                    更新最近一期的营业收入相关数据
                                 性分析
    可行性分析
                     一、本次发行后上市公司业务及资
                     产是否存在整合计划，公司章程等
                                                      更新了本次发行 A 股股票数量的上限
                     是否进行调整；预计股东结构、高
第三节 董事会关于    管人员结构、业务结构的变动情况
本次发行对公司影响   五、本次发行对公司负债情况的影   将截至日由 2022 年 12 月 31 日更新为 2023
  的讨论与分析                     响                 年 9 月 30 日，并相应更新资产负债率
                                                      将 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-
                       六、本次发行相关的风险说明     9 月作为报告期，更新相应的财务数据，并
                                                      更新部分文字表述
 第四节 公司利润分        一、公司利润分配政策        更新公司现行利润分配政策
     预案章节                  章节内容                             修订情况

 配政策及执行情况
                                                      更新了本次发行预计完成时间；更新了本次
                     一、本次发行摊薄即期回报对公司   发行 A 股股票数量的上限；根据公司已披
                           主要财务指标的影响         露的 2023 年三季度报告，重新测算本次发
                                                      行对股东即期回报摊薄的影响
 第五节 本次发行摊   四、本次募集资金投资项目与公司
   薄即期回报分析    现有业务的关系，公司从事募集资
                                                      更新了公司募投项目的市场储备情况
                     金投资项目在人员、技术、市场等
                             方面的储备情况
                     七、关于本次发行摊薄即期回报的
                                                      更新本次发行已履行的审议程序
                       填补措施及承诺事项的审议程序


    《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《兄
弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告（二次修订稿）》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定
对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关
事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。




                                                                     兄弟科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                          2023 年 12 月 9 日